Nếu như việc mua phần cứng trực tiếp trên xonmining.com là một canh bạc đầy rủi ro dành cho những người có chút kiến thức kỹ thuật, thì ở một tầng sâu hơn trên không gian mạng, hình ảnh và thương hiệu của X-ON MINING lại đang bị các băng nhóm tội phạm công nghệ cao sử dụng làm nguyên liệu để chế tạo ra một loại bẫy tài chính có sức hủy diệt diện rộng hơn gấp bội: Lừa đảo "Thuê máy đào đám mây" (Cloud Mining) và "Ủy thác đầu tư trại đào nhận lãi ngày". Không cần biết lắp đặt mạch điện, không
Thủ đoạn cốt lõi của các đường dây tội phạm này là đánh cắp tài nguyên hình ảnh thực tế của các kho buôn bán phần cứng tại Thâm Quyến để dựng lên những trang web và ứng dụng đầu tư giả mạo (Impersonation Scam). Trên website gốc của X-ON MINING hay kênh YouTube của các xưởng phần cứng Trung Quốc có đăng tải rất nhiều đoạn video quay cảnh hàng ngàn chiếc máy đào xếp chồng lên kệ sắt, đèn LED nhấp nháy xanh đỏ cùng tiếng quạt gió gầm rú để chứng minh năng lực kho hàng. Các băng nhóm lừa đảo (thường đặt tổng đài tại Campuchia hoặc Tam Giác Vàng) đã tải toàn bộ những video này về, lồng ghép thêm giọng thuyết minh tiếng Việt hoặc chèn logo giả mạo, sau đó lập ra hàng loạt tên miền biến thể kiểu như xon-mining.vip, xonmining-cloud.com, app-xonmining.cc hoặc các nhóm Telegram mang tên "X-ON Mining Việt Nam - Đầu tư máy đào 4.0".
Kịch bản thao túng tâm lý của bẫy "Đào coin đám mây" mạo danh X-ON MINING được thiết kế hoàn hảo để đánh vào sự lười biếng và lòng tham lợi nhuận cố định của các nhà đầu tư F0. Các đối tượng tư vấn viên (giả danh là đại diện kỹ thuật của X-ON MINING tại khu vực Đông Nam Á) sẽ rỉ tai nạn nhân rằng: "Tại sao anh/chị phải mua máy đào mang về Việt Nam cho cực khổ, vừa bị Hải quan bắt, vừa tốn tiền điện giá cao lại nhanh hỏng máy? Hãy nạp tiền mua trực tiếp 'Gói tốc độ đào' (Hashrate) hoặc 'Mua máy gửi tại xưởng' của tập đoàn X-ON MINING. Máy của anh/chị sẽ được đặt tại các siêu trại đào thủy điện ở nước ngoài với giá điện cực rẻ, có kỹ thuật viên trực 24/24, mỗi ngày hệ thống sẽ tự động chia cổ tức tiền đào được về ví cho anh/chị từ 1,5% đến 3%/ngày (tương đương 45% - 90%/tháng)".
Thực chất, đằng sau những gói đầu tư "Thuê máy đào S19 Pro – Giá 500 USDT", "Gói VIP Máy đào Kaspa – Giá 5.000 USDT" trên các nền tảng mạo danh X-ON MINING này không hề có bất kỳ một con chip ASIC nào đang chạy, cũng chẳng có một킬로와트 (kWh) điện nào được tiêu thụ. Toàn bộ chỉ là một mô hình Lừa đảo Ponzi (Đa cấp lấy tiền người sau trả cho người trước) được khoác lên chiếc áo thuật ngữ công nghệ Blockchain. Khi bạn nạp 1.000 USDT vào hệ thống để "kích hoạt máy đào", số tiền đó lập tức bị rút thẳng về ví tổng của bọn tội phạm. Trên màn hình điện thoại của bạn sẽ hiện lên một biểu đồ tốc độ băm (TH/s) nhảy múa liên tục cùng số dư tiền lãi cộng thêm mỗi giờ. Nhưng toàn bộ những con số đó chỉ là một đoạn mã Javascript đếm số tự động giống hệt như đồng hồ bấm giờ, hoàn toàn không có bất kỳ kết nối nào với mạng lưới Blockchain của Bitcoin hay các hồ đào (Mining Pool) quốc tế.
Để khuếch đại quy mô vơ vét dòng tiền trong thời gian ngắn nhất, các đường dây mạo danh X-ON MINING còn cài cắm thêm cơ chế trả thưởng đa cấp nhiều tầng (MLM) cực kỳ khốc liệt. Người tham gia được khuyến khích rủ rê thêm bạn bè, người thân cùng "thuê máy đào" để nhận ngay hoa hồng trực tiếp 10% - 15% cho tầng F1, 5% cho tầng F2, F3 và được phong các danh hiệu hão huyền như "Chủ mỏ Đồng", "Chủ mỏ Vàng", "Giám đốc vùng". Trong khoảng 1 đến 2 tháng đầu tiên, hệ thống cho phép người chơi rút tiền lãi nhỏ giọt về tài khoản ngân hàng hoặc ví Binance cực kỳ đúng hẹn. Thậm chí, chúng còn tổ chức các buổi họp mặt qua Zoom hoặc tiệc tri ân tại nhà hàng để những người vào trước khoe chiến tích rút tiền, kích thích những người vào sau thế chấp nhà cửa, vay mượn tiền để nâng cấp lên các gói "Trại đào VIP" trị giá hàng tỷ đồng.
Kết cục của mọi dự án "Đào coin trên mây" luôn tuân theo một định luật bất di bất dịch: Khi lượng tiền nạp mới từ các nhà đầu tư F0 bắt đầu chậm lại và không đủ để chi trả mức lãi ảo khổng lồ cho những người cũ, nhà cái sẽ thực hiện cú "Rút thảm" (Rug Pull). Trước khi đánh sập trang web hoàn toàn, chúng sẽ tung ra đòn vét máng cuối cùng: Thông báo chương trình "Khuyến mãi nhân đôi công suất máy đào nhân dịp kỷ niệm thành lập tập đoàn X-ON MINING – Nạp 1 tặng 1 trong 48 giờ duy nhất", hoặc khóa cổng rút tiền và yêu cầu tất cả thành viên phải nộp thêm 20% "Thuế thu nhập tài sản số quốc tế" thì mới giải ngân vốn gốc. Ngay sau khi gom trọn đợt tiền nạp cuối cùng này, toàn bộ website, ứng dụng và các nhóm Telegram hàng chục ngàn thành viên sẽ bị xóa sổ chỉ sau một đêm, để lại hàng ngàn nạn nhân ngơ ngác nhìn vào đường link báo lỗi không thể truy cập.
Cộng đồng nhà đầu tư cần phải khắc cốt ghi tâm một chân lý kinh tế giản đơn: Nếu một công ty sở hữu những cỗ máy đào tiền ảo có khả năng tạo ra lợi nhuận ròng từ 50% đến 100% mỗi tháng một cách chắc chắn và an toàn như lời quảng cáo, họ sẽ tự giữ những chiếc máy đó lại để in tiền cho chính mình hoặc vay vốn ngân hàng với lãi suất 7%/năm để mở rộng xưởng, chứ tuyệt đối không bao giờ phải đi huy động từng đồng bạc lẻ của bạn rồi trả cho bạn mức lãi 300%/năm. Bất kỳ cá nhân, hội nhóm nào sử dụng hình ảnh kho xưởng của X-ON MINING hay bất kỳ hãng máy đào nào để mời gọi bạn "góp vốn mua máy từ xa, ngồi mát ăn bát vàng" đều là những kẻ lừa đảo đa cấp 100%.
