Để thuyết phục một người dân bình thường dám nạp hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng vào một ứng dụng không có trụ sở tại Việt Nam, các băng nhóm tội phạm đứng sau Sunwin hiểu rằng chúng cần một "lịch sử gia thế" thật hoành tráng. Trên mọi bài viết quảng cáo SEO và lời giới thiệu của các đại lý, Sunwin luôn được tung hô là "Cổng game bài quốc tế thuộc Tập đoàn Suncity Group (Macau) – Tập đoàn sòng bạc lớn nhất châu Á với tiềm lực tài chính hàng tỷ USD, được cấp phép hợp pháp bởi chính ph
Sự thật lịch sử không thể bóp méo là Tập đoàn Suncity Group (do trùm sòng bạc Alvin Chau – Châu Trác Hoa sáng lập tại Macau) đã hoàn toàn sụp đổ và bị xóa sổ khỏi bản đồ tài chính từ cuối năm 2021. Sau chiến dịch truy quét tội phạm tổ chức đánh bạc xuyên biên giới và rửa tiền của chính quyền Trung Quốc, Alvin Chau đã bị bắt giữ và nhận bản án 18 năm tù giam vào đầu năm 2023, toàn bộ hệ thống sòng bạc của Suncity đã bị đóng cửa vĩnh viễn. Vậy tại sao đến tận năm 2026, cái tên Sunwin tại Việt Nam vẫn rêu rao mình là "con đẻ của Suncity Macau"? Câu trả lời rất đơn giản: Những kẻ vận hành Sunwin hiện nay thực chất là các băng nhóm tội phạm người Trung Quốc và người Việt Nam ẩn náu tại các khu tự trị dọc biên giới Campuchia, Myanmar. Chúng cố tình ăn cắp cái tên "Sun" và danh tiếng quá khứ của Suncity để tạo dựng một "ngáo ộp" uy tín giả tạo, lòe bịp những con bạc trong nước không nắm bắt tin tức quốc tế.
Không chỉ dừng lại ở việc mạo danh pháp nhân đã giải thể, chính sự hoạt động chui lủi bất hợp pháp của Sunwin đã đẻ ra một quái thai kỹ thuật trên không gian mạng Việt Nam: Ma trận hơn 500 tên miền "Sunwin" thật giả lẫn lộn cùng tồn tại. Do bị Cục An toàn thông tin và các nhà mạng viễn thông (Viettel, VNPT, FPT) liên tục chặn địa chỉ IP và tên miền chính, nhà cái Sunwin buộc phải đẻ ra hàng trăm tên miền dự phòng khác nhau. Lợi dụng đúng điểm yếu không có kênh thông tin chính thống được pháp luật bảo hộ này, hàng chục băng nhóm tội phạm mạng khác đã lập ra hàng trăm trang web có giao diện, âm thanh, logo giống hệt Sunwin đến từng milimet, sau đó bỏ tiền chạy quảng cáo Google Search (Google Ads) leo lên vị trí Top 1 với từ khóa "Tải Sunwin chính thức".
Hậu quả của ma trận "Cướp chồng lên Cờ bạc" này là người chơi luôn nằm trên thớt ở cả hai đầu chiến tuyến. Nếu người chơi vô tình nhấp vào một trang Sunwin giả mạo nằm ở Top đầu Google và nhập Tên đăng nhập cùng Mật khẩu cũ của mình vào, hệ thống Phishing của trang web đó sẽ lập tức ghi lại thông tin (Keylogging), tự động đăng nhập vào cổng game gốc và chuyển sạch toàn bộ số dư hàng chục triệu đồng của nạn nhân sang tài khoản khác chỉ trong 5 giây. Còn nếu người chơi tạo tài khoản mới và nạp tiền trên các trang nhái này, tiền từ ngân hàng sẽ chảy thẳng vào túi kẻ lừa đảo, thậm chí chúng vẫn cho nạn nhân chơi thắng lên vài trăm triệu trên giao diện giả, nhưng khi bấm rút tiền thì yêu cầu phải nạp thêm 15% "phí kích hoạt luồng thanh toán" rồi khóa máy.
Nực cười và tàn nhẫn hơn cả là chính "nhà cái Sunwin gốc" lại sử dụng sự tồn tại của hàng trăm trang web giả mạo kia làm cái cớ hoàn hảo để quỵt tiền của những người chơi thắng lớn ngay trên hệ thống của chúng. Trên các hội nhóm bóc phốt cờ bạc, vô số nạn nhân đã đăng tải bằng chứng cho thấy họ tải ứng dụng từ đúng đường link do bộ phận Chăm sóc khách hàng cung cấp, nhưng ngay khi may mắn thắng được số tiền vài trăm triệu đồng và thực hiện lệnh rút, tài khoản của họ lập tức bị đăng xuất và báo "Mật khẩu không chính xác" hoặc số dư bị đánh tụt về 0. Khi liên hệ tổng đài khiếu nại, nhân viên Sunwin thản nhiên đổ lỗi: "Do quý khách đã từng truy cập vào các đường link giả mạo Sunwin trên Google nên bị lộ thông tin tài khoản, kẻ gian đã vào đốt sạch tiền của quý khách, nhà cái hoàn toàn không chịu trách nhiệm". Bằng chiêu bài "vừa ăn cướp vừa la làng" này, Sunwin dễ dàng thu hồi lại mọi khoản tiền thắng cược lớn của khách hàng mà không tốn một giọt mồ hôi.
